ED dépose une feuille d'accusation contre le groupe de sociétés ICORE

Par IANS | Publié : 28 août 2023 21:23 2023-08-28T21:23:31+5:30 2023-08-28T21:25:02+5:30

New Delhi, 28 août La Direction de l'application (ED) a déclaré lundi avoir déposé une plainte contre le groupe de sociétés ICORE et d'autres devant un tribunal spécial de la PMLA à Calcutta.

ED a également demandé au tribunal de confisquer plusieurs propriétés acquises ou obtenues grâce aux produits du crime, notamment des lingots, des bijoux en or et d'autres propriétés immobilières du groupe ICORE d'une valeur supérieure à Rs 2 700 Crore. Ces actifs ont été saisis par l'ED et l'agence sous-jacente.

ED a déclaré que le tribunal a pris connaissance de la plainte de l'accusation et a ordonné aux entités concernées de ne pas aliéner ou disposer des propriétés pendant la durée du procès.

Le groupe ICORE s'est engagé dans la collecte illégale d'une somme énorme auprès d'investisseurs innocents dans et autour du Bengale occidental au cours de l'année 2009-2014 sans aucune autorisation des autorités de régulation.

L'enquête de l'ED a révélé que le groupe ICORE, contrôlé et détenu en propriété effective par ses directeurs promoteurs, feu Anukul Maiti et Smt. Kanika Maiti a collecté des milliers de crores de roupies auprès d'investisseurs crédules sur la promesse de rendements élevés par l'intermédiaire de diverses sociétés du groupe ICore comme ICore E Services Ltd., Mega Mold India Ltd., Riju Cement Ltd., Promotech Infratech Ltd. etc. Les fonds ainsi collectés ont été détourné pour acquérir un grand nombre de biens meubles et immeubles au nom de promoteurs-directeurs, de membres de la famille, payer de lourdes commissions à des milliers d'agents, des tournées à l'étranger des réalisateurs.

Les actifs des sociétés du groupe ICORE d’une valeur de plus de Rs 300 crore ont également été saisis par ED en 2021.

"Disha Production & Media Pvt. Ltd., Ekdin Media Pvt. Ltd., promus par Suman Chattopadhyay et Kasturi Chattopadhyay, ont également été accusés et des prières ont été faites pour les poursuivre en justice pour avoir acquis des produits du crime d'environ Rs 10 Crore en s'associant à Groupe ICORE. Les actifs de ces sociétés, évalués à Rs 2,86 Crore, ont été précédemment saisis", a déclaré le responsable.

Une enquête plus approfondie sur cette affaire est en cours.

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